Начальник отдела финансового мониторинга

О себе

Обеспечение своевременного и качественного выполнения стоящих перед отделом задач; изучение эффективности действующих Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и внутренних документов, касающихся деятельности отдела и внесение предложения по их совершенствованию; разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программы его осуществления; разработка внутренних документов, касающихся деятельности отдела; организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; осуществление контроля за проведением идентификации клиентов банка и обновлением анкет указанных клиентов; консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; мониторинг деятельности клиентов в целях контроля уровня риска потери деловой репутации; организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; замещение сотрудников отдела во время их отсутствия; решение оперативных вопросов, подготовка справок, ответов на запросы различного характера контролирующих органов.