Кредитный специалист

Дополнительное образование

• : Тюменский государственный университет Высшее, Дневная/Очная форма обучения. Специальность: Мировая экономика, .

Места работы

2011 - : Начальник отдела финансового мониторинга, Тюмень

Филиал ОАО АКБ "ЮГРА" в г. Тюмень
организация в Филиале системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- реализация в Филиале Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- анализ и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных и подозрительных операций в соответствии с 115-ФЗ,
- формирование ОЭС в соответствии с 321-П,
- разработка внутренних документов, регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ,
- анализ деятельности клиентов, реализация принципа "Знай своего клиента" (направление запросов для установления характера деятельности клиента, анализ операций и документов клиентов, подготовка мотивированных суждений после проведения анализа операций клиентов и представленных ими документов),
- ведение переписки с надзорными органами,
- идентификация клиентов, выгодоприобретателей, представителей,
- проведение обучения, аттестаций сотрудников Филиала.

Также имею опыт руководства валютным отделом (замещение руководителя валютного отдела на период его отсутствия).
Обязанности:

- установка валютных курсов;
- подготовка данных для составления и представления в Банк России отчетности по валютным операциям по формам № 601, 652, 664, 401, 410;
- осуществление валютного контроля операций ЮЛ, ИП в валюте РФ и иностранной валюте, оформление паспортов сделок, проверка документов валютного контроля, работа в программе ТБСВК "Контракты";
- осуществление валютных переводов ФЛ, ЮЛ;
- оказание справочно-консультационных услуг Клиентам по вопросам валютного законодательства Российской Федерации.

2010 - 2011: Начальник отдела финансового мониторинга, Тюмень

ОАО "Собинбанк" филиал Тюменский

2007 - 2010: , Тюмень

ОАО "Собинбанк" филиал Тюменски