Специалист службы экономической безопасн

Образование

• 2003 - 2009: юрист. Московская финансово-юридическая академия, , . Москва

Места работы

2012 - : Главный специалист Управления документарного комплаенс Департамента, Москва

ОАО Банк "Открытие"
1) выявление, оценка и минимизация правовых и репутационных рисков, на основе документов, предоставляемых потенциальными клиентами/контрагентами всех компаний группы в рамках недопущения применения юридических санкций со стороны регуляторов (ФСФР, ФСФМ и лр.);
2) подготовка аналитических заключений по юридическим и физическим лицам для принятия управленческих решений смежными подразделениями, а также коллегиальными органами;
3)идентификация клиентов/контрагентов, выгодоприобретателей, установление конечных бенефициаров.

2011 - 2012: Cпециалист аналитического отдела Департамента экономический и информационной защиты бизнеса, Москва

ООО "Росгосстрах"
1) Сбор, накопление и анализ информации по объектам области деятельности Компании;
2) Оказание информационной поддержки подразделениям Департамента при выполнение работ, связанных с проведением мероприятий по внутренним инцидентам, проверкам страховых случаев;
3) Изучение и проверка клиентов и контрагентов Компании и ее филиалов, оценка возможных финансовых рисков в работе с данными лицами;
4) Оказание информационной поддержки другим подразделениям Компании по их запросам, составление информационных справок и аналитических записок;
5) Взаимодействие с Российским союзом автостраховщиков и сторонними страховыми компаниями в части проверок на двойное страхование;
6) Выполнение поручений руководства.

2004 - 2011: Инспектор оперативного учета, Москва

Главный информационно-аналитический центр МВД России
1) Ведение централизованных учетов, баз данных оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, дактилоскопической, статистической и иной информации;
2) Сбор, накопление статистической информации о состоянии преступности и результатах оперативно-служебной деятельности территориальных органов МВД России, оперативно-справочной, оперативной, розыскной, криминалистической, дактилоскопической, архивной, научно-технической и иной информации с использованием средств вычислительной техники;
3) Выполнение поручений руководства.