Начальник отдела финансового мониторинга

Банк резюме России • Банковские технологии, методология • Начальник отдела финансового мониторинга

Банковские технологии, методология, Отчетность, налогообложение, Анализ рисков, оценка, Управленческий персонал

Александра Евгеньевна, 1981-10-29

Зарплата: 90 000 руб.

График работы: полная занятость, полный рабочий день

Опыт работы: более 5 лет

Образование: высшее

Языки: английский

Регион: Москва

Телефон: +7 (965) 1780853

Факс: N\A

Эл. почта: N\A

Сайт: N\A

О себе

Александра Евгеньевна, 1981-10-29, Москва.

Ответственность, стрессоустойчивость

Места работы

2013 - : , Москва

- выявление операций клиентов Банка, подлежащих обязательному контролю, формирование и направление файла в уполномоченный орган; - анализ и выявление необычных и подозрительных операций/сделок, формирование и направление в уполномоченный орган; - противодействие использованию сомнительных схем движения денежных средств и проведению сомнительных операций клиентами; - составление Служебных записок для принятия решения, в отношении клиентов, проводящих сомнительные операции; - консультирование сотрудников филиала Банка в рамках ПОД/ФТ, ответы на письменные обращения сотрудников; - подготовка запросов клиентам; - содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении проверок.

2011 - 2013: , Москва

- рассмотрение Сообщений Ответственному Сотруднику по филиалам, контроль сроков рассмотрения; - направление Сообщений в уполномоченный орган; - анализ клиентов и согласование Мотивированных суждений Уполномоченных сотрудников Филиалов; - контроль за Предписаниями Филиалов; - консультирование сотрудников Филиалов по вопросам необычных сделок формирования dbf файлов по ним; - ведение реестра по Сообщениям; - ежегодная, ежеквартальная, ежемесячная статистика по направленным Сообщениям

2009 - 2011: , Москва

- анализ операций клиентов и выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций/сделок; - идентификация клиентов и выгодоприобретателей; - предоставление сведений в уполномоченный орган; - подготовка запросов клиентам

2008 - 2009: , Москва

- идентификация клиентов и выгодоприобретателей (контроль); - анализ операций клиентов Банка и направление сведений по обязательному контролю и необычным операциям в уполномоченный орган; - составление отчетности по направленным Сообщениям; - разработка инструкций и методических рекомендаций; - разработка и согласование ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ; проведение первичных и внеплановых инструктажей сотрудников; - написание тестов и тестирование сотрудников; - проведение собеседований с генеральными директорами при открытии счетов юридическими лицами (анкетирование); - содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении проверок

2006 - 2008: , Москва

- привлечение корпоративных клиентов; - решение текущих вопросов по клиентам; - контроль документов по кредитным заявкам; - анализ финансового состояния организации

2006 - 2006: , Москва

операционная работа с юридическими лицами